解读“928”特大电信诈骗案
发布日期：2022-04-22 00:40 点击次数：108
2011年9月28日，公安部统一指挥大陆10省区市公安机关，联手台湾警方，与印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等东盟8国警方采取集中统一行动，成功摧毁了两个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人828名，其中大陆籍犯罪嫌疑人532名，台湾籍犯罪嫌疑人284名，其他国家犯罪嫌疑人12名；捣毁拨打诈骗电话、转账洗钱、开卡取款和诈骗网络平台等犯罪窝点162处，缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等一大批作案工具和赃款，破获电信诈骗案件1800余起。 福建省公安部刑事侦查局副局长在访谈中表示：9.28;实际上是由两起案件构成的。一起就是浙江公安机关侦办的6.30;的电信诈骗案件，另外一起就是广东公安机关侦办的5.13;的电信诈骗案件。因为这两起案件的性质、危害的对象、基本情况都是比较相近的，所以，后来公安部就组织了专门的指挥部，把这两起案件放在一块统一来组织指挥、统一协调大陆、台湾、东盟8国，统一开展行动。 说到这个案子的起源，2011年4月以来，浙江陆续发现犯罪分子冒充执法机关、冒充公安机关拨打电话诈骗大陆老百姓。经浙江公安机关侦查，发现犯罪分子背后都是一些台湾人在那里指挥、策划，他们在东南亚这些国家设立拨打电话的窝点，在大陆和台湾设立转帐平台、网络技术支撑的平台，拨打电话来诈骗大陆老百姓。 而5.13;专案起源于广州一起小额贷款诈骗15万元案件。2011年5月13日，广州的林先生到辖区派出所报案，称其前段时间通过报纸看到盛业投资;小额贷款广告，即按广告上的电话与对方联系，林先生通过传真贷款申请表;方式与对方签订了贷款80万元人民币的协议，但对方要求林先生开办一个银行卡、开通手机银行，并拨打一个类似电话银行的语音电话让他输入身份证号、新开银行卡号和密码。林先生照此操作后，对方称银行放贷前要审核其银行卡是否有相应资金的流水记录，提示林先生只要存一笔钱到银行卡再取出就可以;。当天，林先生存入15万元，几分钟后，却发现账户里的15万元已经被人从手机银行转走。 公安机关侦查发现，该案件与中山市戴某被诈骗500万元案、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批案件均为同一犯罪团伙所为。阳江市戴某收到法院传票;，称其因恶意透支信用卡将被冻结资产，后被要求将存款转入指定账户。在两天时间里，戴某分14次一共转账1106万元到对方的14个银行账户，全部打了水漂。 因该案跨境跨地区，广东警方迅速将案情上报公安部，公安部决定直接侦办该案，明确广东省公安机关负责主侦任务。针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大、抓捕任务重等特点，在公安部专案指挥部的统一指挥协调下，我省成立由省委常委、政法委书记、省公安厅厅长梁伟发任总指挥，公安厅副厅长郭少波、省公安厅刑侦局局长杨江华为副总指挥的专案指挥部。9月28日，境内境外、省内省外1200多名警力同时采取抓捕行动，一举端掉了这一犯罪团伙。 据调查，诈骗集团总部设在台湾，内部分工严密，下设电话机房;、开卡团伙;、转账水房;、车手团伙;4个子团伙，其操作环节之紧扣、手法之熟练、数据之庞大令人咋舌。仅以开卡团伙;为例，专案组就获取了该开卡组收到的近2000个卡号和近1000份原始开卡资料，这些卡涉及广东的案件就达200余起。 在广东警方端掉的该犯罪集团多处电话机房;里，警方现场缴获了多本电话诈骗讲稿;，里面记录了各种各样的骗术诱导，以及在遭事主质疑的情形下如何应对的技巧。 2022年12月8日上午9.28;特大电信诈骗案的部分案件在北京市海淀区人民法院公开审理，32名被告人被以诈骗罪提起公诉。
